QIWI Банк
Собственники:
Киви (ранее группа Qiwi)
- Всего судебных дел истца `QIWI Банк (КИВИ Банк)` - 12 на 1 777 757 464,2 рублей
- Всего судебных дел ответчика `QIWI Банк (КИВИ Банк)` - 2 на 38 079,2 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А57-24641/2021 в АС Саратовской области | - Лебедев Евгений Николаевич | - АО "КИВИ БАНК" - ОТП Банк - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ООО Национальная служба безопасности - Сбербанк - СОЮЗ АУ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" - УФМС России по Саратовской области | ||
А82-17604/2021 в АС Волго-Вятского округа | - АО "БУЛГАР БАНК" | - Глуховской Михаил Маркович | - АО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ" - АО "КИВИ БАНК" - АО "ФПК" - АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" - БАНК РОССИИ - Глуховская Елена Александровна - Довиденко Татьяна Борисовна - Заврин Дмитрий Михайлович - Инспекция административно-технического надзора - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО - Кузнецов Сергей Валентинович - Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области - ООО "ПСБ ЛИЗИНГ" - ООО "Ярнет" - ООО НКО "ПэйПал РУ" - Отряд пограничного контроля ФСБ России в МАП Шереметьево - МегаФон - УФССП России по Ярославской области - ф/у Вершинин Владимир Николаевич - Ярославский районный суд Ярославской области | |
А45-24107/2021 в 7 арбитражный апелляционный суд | - Агапеев Петр Александрович - Афанасьев Алексей Анатольевич - Баландин Евгений Александрович - Бейсембаева Жанна Сериковна - Белов Александр Иванович - Богданов Юрий Сергеевич - Борзенко Андрей Николаевич | - "АСКАТ" - "ВОГ- СИБИРЬ" - "Орион" - "СБ-ОМЕГА" - "СИБИРЬ- КЕРАМА" - "СИБСТРОЙСНАБ" - Авдонин Данил Дмитриевич - Амирагян Андраник Сиракович - Антропов Алексей Александрович - Ануфриев Алексей Владимирович - Арзиев Кайратбек Арстанбекович - Ахметов Тимур Борисович - Баранова Наталья Сергеевна - Басалков Александр Юрьевич - Безрукова Ксения Юрьевна - Бейсенбиев Тимур Темирович - Беляев Леонид Игоревич - Бессмертных Алексей Алексеевич - Бессонова Елена Александровна - Богданов Виталий Сергеевич - Богданов Сергей Евгеньевич - Болтаев Азизжон Рустамжонович - Бугаец Ю.Ш. | ||
А13-7065/2021 в 14 арбитражный апелляционный суд | - АО "ЗАУБЕР БАНК" - АО "ПРОМЭНЕРГОБАНК" - АО КБ "СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ" - Володин А.М. - Грибов Сергей Вениаминович - ед.уч.Красавин Алекксей Сергеевич - ед.уч.Красавин Алексей Сергеевич - Зельцер Антон Игоревич - к/у Кувтырева Ольга Михайловна - Крюков Николай Сергеевич - ОГИБДД УМВД России по г.Череповцу - ОГИБДД УМВД России по Никольскому району - ООО КБ "Аксонбанк" - Отдел адресно-справочной работы УФМС России по ВО - отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Харовский" - Отдел ЗАГС по городу Череповцу и Череповецкому району - ПАО "ЗЖБИИК" - Серышева Людмила Николаевна - Смирнов Дмитрий Александрович - Сорокин Валерий Александрович - Стуков Вадим Леонидович - Титова Юлия Александровна - Управление по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области - Управление ПФ России по Вологодской области - ФБУ "КП" по Вологодской области - Финансовый управляющий Кувтырева Ольга Михайловна - ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Вологодской области" | |||
А05-5771/2021 в 14 арбитражный апелляционный суд | - агентство ЗАГС АО - АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА - АО "258 Ремонтный Завод Средств Заправки и Транспортирования Горючего" конкурсному управляющему Карт - АО "КИВИ БАНК" - АО "Мурманскэнергосбыт" - АО К/у "258 РЗСЗиТГ" Карташов В.Н. - Арбитражный суд Архангельской области - Березун Вадим Валерьевич - ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" - Иващенко Тимур Юрьевич - Кузнецов Виктор Владимирович - Мировой судья судебного участка №4 Октябрьского судебного района г. Архангельска - Октябрьский районный суд - ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" - Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области - Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области - Банк ВТБ - ПАО АКБ "АВАНГАРД" - Сбербанк - Россия, 163071, г.Архангельск, Архангельская область, ул.Тимме Я., дом 25, офис 305 - Севастьянов Сергей Васильевич - Скаженик Вячеслав Григорьевич - Скаженик Ольга Сергеевна - Смирнова Елена Ивановна - Смирнова Наталья Аманжоловна - СОЮЗ "УРСО АУ" - Управление ГИБДД УВД по Архангельской области и Ненецкому автономному округу - ф/у Кирилюк Валентина Николаевна - ФУ Смирнова О.Г. Кирилюк Валентина Николаевна | |||
А40-107183/2021 в АС города Москвы | - АО "КИВИ БАНК" | - ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | ||
А56-42896/2021 в 13 арбитражный апелляционный суд | - Бородиневский Владимир Владимирович | - Анисимов Александр Денисович - АО "КИВИ БАНК" - БОРОДИНЕВСКАЯ А Н - Бородиневская Анастасия Николаевна - Бородиневский М.А. - ВК Красносельского района - Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Росси - Горбунов В.А. - Городское учреждение судебной экспертизы (ГУСЭ) - Горубнов Валерий Александрович - ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ГУ Экспертно-криминалистический центр МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области - ГУДКОВ А.Е. - Девятовский Максим Леонидович - Лаптова Ирина Сергеевна - Максим Леонидович Девятовский - Отдел опеки и попечительства МО №65 города Санкт-Петербурга - Сбербанк - ПАУ ЦФО - СОЮЗ АУ НЦРБ - Управлению ГИБДД ГУВД по Санкт- Петербургу и Ленинградской области - ф/у Девятовский Максим Леонидович - ф/у Девятовский Максим Леонидовича - ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России | ||
А55-13164/2021 в АС Самарской области | - АО "РКЦ "ПРОГРЕСС" | - ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | - АО "КИВИ БАНК" - ООО "ТЕХНОДИДЖИТАЛ" - ООО ЭТП ГПБ - МТС Банк | |
А70-6016/2021 в АС Тюменской области | - ИП Смирнов Андрей Владимирович - Киреев Рустам Рафикович - Констман В.С. - Мальцев Андрей Анатольевич - ООО "Регистрант" | - АО "КИВИ БАНК" - МВД по Республике Башкортостан - Управление по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан - Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области - УФМС России по Пензенской области - ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ" - Черняев А.М. | ||
А29-2862/2021 в АС Республики Коми | - Самоуков Юрий Валерьевич | - АО "КИВИ БАНК" - АО "СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК" - АССОЦИАЦИЯ МСРО "СОДЕЙСТВИЕ" - Военный комиссариат Республики Коми - Воинская часть 42038 - Журавлева Анна Анатольевна - Касаткина Александра Александровна - МВД по Денецкой Народной Республике - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ - Наталья Андреевна - ООО "ФЕНИКС" - Отдел организации государственой регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Респу - Сбербанк - Самоуков Юрий Юрьевич - Сыктывдинский районный суд - Управление по вопросам миграции МВД России по Республике Коми - Управление Росреестра по Республике Коми - УФНС России по Республике Коми - УФССП России по Республике Карелия - Хабузов Александр Анатольевич - Щеголева Наталья Андреевна | ||
А65-894/2021 в АС Поволжского округа | - ООО к/у "ГСМ-ТРЕЙД" ХАЙРУЛЛИН А.Р. | - Абдуллина Регина Робертовна - Авдеенко Людмила Владимировна - АО Филиал "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" - Ахметшин Алмаз Тагирович - Валеев Дамир Мунирович - Валеева Аида Рафиковна - Валиева Гульзида Адгамовна - Валиева Светлана Данисовна - Гарифуллин Рустам Рифатович - Исин Михаил Михайлович - Камалетдинова Илмира Ильясовна - Камалова Эльмира Хасиятовна - Киямов Фанис Фаритович - Минуллина Диана Ахатовна - Насибуллина Диана Ахатовна - Насырова Лилия Габдулловна - Нижнекамская городская прокуратура Республики Татарстан - Нижнекамская городская прокуратура РТ - Нижнекамский городской суд РТ - Ново-Савиновский районный суд г. Казани - Одиннадцатый арбитражный аелляционный суд - ООО "Гаравто" - ООО "Комплексные инженерные решения" - ООО в/у "Л-Актив" Авдеенко Людмила Владимировна - ООО к/у "ГСМ-Трейд" Хайруллин Айрат Рамилевич - ООО к/у "Л-Актив" Нутфуллин Ильнар Ильдусович - ООО Конкурсный управляющий "ГСМ Трейд" Хайруллину Айрату Рамилевичу - ООО Конкурсный управляющий "Л-Актив" Авдеенко Людмила Владимировна - Отдел адресно-справочной работы Управления Федеральной миграционной службы России по РТ | ||
А09-12215/2020 в АС Брянской области | - Бобриков Роман Владимирович | - АО "КИВИ БАНК" - АССОЦИАЦИЯ "МСК СРО ПАУ "СОДРУЖЕСТВО" - Бобрикова Светлана Григорьевна - Межрайонная ИФНС России № 5 по Брянской области - ООО "ФЕНИКС" - Орган опеки и попечительства по г. Брянску - Упр. Росреетра по Брянской области - УФНС России по Брянской области - УФССП России по Брянской области | ||
А75-15136/2020 в АС Западно-Сибирского округа | - Аббасов Руфат Абульфат оглы - Аббасова Наталья Балакиши кызы - Абдуллаев Шамиль Магомедзакирович - Алиев Анар Акиф Оглы - Алиева Тиране Биннат - Бабаев Зия Мехраджевич - Бронза Дмитрий Аркадьевич - Гарбатюк В.В - Гусейнов Эльмар Тофир оглы - Демидов Иван Валентинович - Кошкова Кира Юрьевна - Мусеибов Х Р.о. - Мусеибов Хафиз Рамиз оглы - Орлова Анна Евгеньевна | - Администрация г. Ханты-Мансийска - Альмухаметов Раис Рахматуллович - Бабаев Зия Мехраждевич - Временный управляющий Субботин Дмитрий Михайлович - Жафарова Фаиг Рустам оглы - Жугин Сергей Александрович - Зарянов Сергей Олегович - Здобнов Владимир Викторович - Зырянов Сергей Олегович - ИП Демидов Иван Валентинович - Левикова Александра Гавриловна - Мамедов Дильгам Ахмедолгы - Мамедов Керим Мамедали оглы - ООО "НФК" - ООО "Ротштейн и партнеры" - ООО "Юридическая группа "Ротштейн и партнеры" | ||
А70-14744/2020 в АС Западно-Сибирского округа | - Воробьев Артём Максимович | - Бакина Ольга Анатольевна | - АО Свердловский филиал Энергосбыт Плюс - АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА - Ассоциация Сибирская гильдия антикризных управляющих. - Бакина М.М - Бакина М.М. - Бакина О.А - Бакина О.А. - Ведущий судебный пристав-исполнитель Районного отделения судебных приставов ЦАО г.Тюмени Романова Ли - Гаврилова А.К. - ГУ Отдел адресно-справочной работы УВМ МВД России по Свердловской обл. - КУ Зворыгина П.А - Макаров Сергей Александрович - МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области - Морозов Сергей Владимирович - Морозов Сергей Владимирович, Бакина М. М. - Носов С.П. - ООО "Технология" - Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД России по ТО - ППК Роскадастр по ТО - РОО "Тюменский" Филиал №6602 Банк ВТБ (Захаров И.Г.) - УВМ ГУМ ВД РФ по Свердловской области - Управление ГИБДД УМВД России по ТО - УПРАВЛЕНИЕ ОГРАНОВ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СВКРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - УФМС России по Свердловской области отдел адресно-справочной работы - филиал публично-правовая компания "Роскадастр" - ФНС России Управление по Свердловской обл. - ФУ Шабалина Ю.Г | |
А82-4440/2020 в АС Ярославской области | - ИП Уткин Дмитрий Леонидович | - АО "КИВИ БАНК" | ||
А32-2430/2020 в АС Краснодарского края | - АО "Киви Банк" - УФССП по КК | - Курильченко Ю В | ||
А57-29788/2019 в АС Саратовской области | - Лазарева Ольга Ивановна | - АО "Киви Банк" - Краснопартизанский РОСП - Лазарев Виктор Николаевич - ООО "МКК "ФИНБЭСТ" - ООО "Феникс" - ООО МК "Касса Взаимопомощи Пятый Элемент Деньги" - ООО МКК "МигКредит" - Сбербанк - СРО "СМиАУ" - Управление Росреестра - УФССП РФ - ФНС России МРИ № 6 по Саратовской области | ||
А47-16141/2019 в 18 арбитражный апелляционный суд | - Ключко Александр Александрович | - Yota - Андреев И.Е. - АО "КИВИ БАНК" - АО АКБ "ФОРШТАДТ" - АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА - АССОЦИАЦИЯ "СРО АУ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" - Войсковая часть 56239 - Данчук С.А. - Данчук Светлана Александровна - Захаров И.И. - Захаруткин В.С. - Ключко Александр Анатольевич - Князев Н.М - Князева Н.М - Колесник Татьяна Васильевна - Культабеков А.А. - Культабеков К.К. - Маликов Е.А. - Маликов Евгений Алексеевич - Малюков Е.А. - Малюкова Елена Сергеевна - Меркушин Вадим Владимирович - МУ МВД РОССИИ "ОРСКОЕ" - ООО " Т2Мобайл" - Сбербанк - УМВД России по Оренбургской области - Финансовый управляющий Колесник Татьяна Васильевна |
Активы | Конечные собственники |
+ QIWI Банк (КИВИ Банк) |
История
2024
АСВ оценило расходы на ликвидацию Киви-банка в 2,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило расходы на ликвидацию «Киви банка» в 2,1 млрд рублей. Об этом госкорпорация сообщила 22 апреля 2024 года.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на смету АСВ, затраты на зарплаты и компенсации составят порядка 1,85 млрд рублей Оставшиеся 256 млн рублей будут направлены на административно-хозяйственные расходы, в том числ на содержание и охрану арендованных зданий, задолженность по содержанию и охране арендованных зданий, возникшая после отзыва лицензии, нотариальные расходы, хранение архивной документации банка и др.
В АСВ уточнили изданию, что расходы на ликвидацию Киви-банка зависят от затрат кредитной организации до отзыва лицензии у нее. В составе расходов Киви-банка преобладают расходы на персонал, в том числе на выплату им выходных пособий и сопутствующих налогов — 88%.
Расходы будут сокращаться постепенно в связи с увольнением персонала, освобождением арендованных для них помещений и пр., — добавили в АСВ. |
На конец февраля 2024 года в банке работали 1,5 тыс. человек, в филиале «Точка-банк» — почти 1,9 тыс. На начало апреля 2024-го из головного офиса банка были уволены 167 сотрудников, а из филиала «Точка-банк» — более 1 тыс., что сократило ежемесячный фонд оплаты труда на 51,6 млн рублей, до 292,2 млн рублей, и на 258,8 тыс., до 1,3 млн рублей, соответственно, говорится в публикации издания.Чек-лист: как модернизировать ЦОД в рамках концепции OCP (Open Compute Project)
К концу февраля 2024 года Киви-банк имел один филиал («Точка-банк») и представительство (в Таджикистане), а также пять дополнительных офисов не в России.
Как пояснил изданию партнер юрфирмы «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, расходы покрываются за счет средств и имущества ликвидируемого банка. В первую очередь ликвидатор избавляется от всего, что тянет за собой текущие расходы и не приносит дохода, уточнила партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.[1]
Банк «Точка» выкупает активы своих клиентов на 8 млрд рублей в Киви-банке.
Банк «Точка» в конце февраля 2024 года объявил, что выкупит активы своих клиентов на 8 млрд рублей в Киви-банке, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию. Таким образом, клиенты смогут вернуть средства, в случае если их потери не покроются выплатами Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Операция по возмещению средств будут проведена следующим образом:
- «Точка» выкупит у своих клиентов права требования к Киви-банку и возьмет на себя все риски последующего взыскания сумм;
- выплаты поступят на те счета, которые были открыты в «Точке»;
- если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплату осуществят в рублях по курсу ЦБ на 21 февраля 2024 года.
Клиенты из число вкладчиков АСВ, заключившие с «Точкой» договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей (максимальная сумма страхового возмещения) и остатком на счете. Так, если у предпринимателя застряло 12 млн рублей в Киви-банке, он получит 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит «Точка».
По словам генерального директора «Точки» Андрея Завадских, к 27 февраля 2024 года в Киви-банке были открыты счета примерно у 20 тыс. клиентов «Точки», что соответствует 3% от общего количества. На этих счетах хранилось около 8 млрд рублей средств, которые не покрываются страховкой АСВ.
Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента — дело принципа. Для нас клиент дороже денег, - заявил Завадских. |
«Точка» начнет производить первые выплаты 5 марта 2024 года, а платежи от АСВ должны начаться не позднее 6 марта того же года.[2]
Отзыв лицензии из-за переводов дропперам и на криптовалютные кошельки
21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви-банка. Как пояснил регулятор, кредитная организация нарушал законы и нормативные акты ЦБ, а ее деятельность «характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций», среди которых — переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, дропперов, букмекерских контор и т. п.
Кроме того, по данным ЦБ, Киви-банк занимался поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений и открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.
Опрошенные изданием «РБК-Крипто» эксперты из сферы обмена криптовалюты сошлись на том, что система QIWI закономерно теряла популярность последние пять-шесть лет из-за искусственных ограничений и ухудшения внутренних тарифов. Она уступала первенство банковским переводам, в том числе благодаря увеличению популярности p2p-площадок, которые в последние несколько лет стали массово приучать пользователей к обменам напрямую с карты банка, без каких-либо посредников, говорится в публикации от 21 февраля 2024 года.
«КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций, — говорится в сообщении ЦБ. |
По предварительной оценке Банка России, у Киви-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. Выплаты вкладчикам Киви-банка начнутся не позднее 6 марта 2024 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов. Им вернут 100% средств, но не более 1,4 млн рублей на вкладчика, уточняет ЦБ.
По величине активов Киви-банк занимал 89-е место в банковской системе РФ. В банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.[3]
2023: Открытие третьего розничного отделения
КИВИ Банк 24 марта 2023 года сообщил о том, что открыл третье розничное отделение для обслуживания клиентов в России и первое в Москве. Офис Банка предоставляет большой спектр услуг для физических и юридических лиц – от денежных переводов и платежей до приема инкассации. В отделении Банка пользователи QIWI смогут получить консультацию по интересующему их вопросу.
Клиенты Банка смогут пройти в отделении бесплатную идентификацию QIWI Кошелька и бесплатно его пополнить. Совершить обмен долларов и евро по курсу, максимально приближенному к биржевому. Осуществить денежные переводы в системе CONTACT в разные страны мира, произвести оплату провайдерам без комиссии, получить денежные средства, а также оформить пластиковую карту QIWI.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут подать в отделении документы на открытие счета, получить консультацию по вопросам сотрудничества и пополнить счет платежного агента через кассу.
Открытие данного отделения QIWI расширяет каналы обслуживания и предоставляет клиентам возможность выбора онлайн или оффлайн коммуникации. Многие наши посетители отмечают, что им комфортнее обращаться в отделение, чтобы обсудить важные вопросы лично с сотрудником банка. Поэтому так важно было открыть офис в Москве, - отметила Татьяна Мареева, Председатель Правления КИВИ Банк (АО). |
Отделение Банка работает по адресу: Варшавское шоссе, 79к1. Режим работы офиса: будни с 9 до 18. Режим работы кассы: будни с 9 до 20, выходные с 9 до 18.
Отделения КИВИ Банка (АО) работают также в Санкт-Петербурге и Казани.
2021: Интервью TAdviser с председателем совета директоров Марией Шевченко
В марте 2021 года в интервью TAdviser Мария Шевченко, председатель совета директоров Киви Банка, член Совета Ассоциации банков России рассказала о текущем уровне зависимости российских банков от импортных технологий и «подводных камнях» импортозамещения в этой отрасли. Подробнее здесь.
2020: Запрет на платежи иностранным продавцам, штраф на 11 млн рублей
7 декабря 2020 года ЦБ РФ запретил «Киви банку» платежи иностранным продавцам и оштрафовал его на 11 млн рублей. Ограничения были наложены после проведения регулятором проверки, которая длилась с июля 2018 года по сентябрь 2020-го.
Среди операций, в отношении которых ЦБ РФ ввёл ограничения, — платежи в пользу иностранных торговых компаний и денежные переводы на предоплаченные корпоративные карты. ЦБ на срок до 6 месяцев ограничил переводы иностранным торговым компаниями, включая операции через систему денежных переводов Contact, при этом остальные переводы, в том числе между физлицами, будут работать в штатном режиме.
Были выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся, прежде всего, требований к отчетности и ведению документации. Мы полагаем, что недостатки, выявленные в ходе аудита, могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба Qiwi Bank, — говорится в материалах Qiwi. |
В группе отметили, что наложенные ЦБ ограничения в первую очередь обусловлены общими тенденциями к усилению кибербезопасности и трансграничных платежей, которые проводит Qiwi.
Мы не можем гарантировать, что в результате этих или любых других выводов плановой проверки ЦБ на нас не будут наложены дополнительные ограничения. В результате приостановки ряда наших операций другие наши процессы могут стать объектом более пристального внимания со стороны ЦБ. Сейчас мы принимаем меры по минимизации влияния данных ограничений на наш бизнес, — сказала «Интерфаксу» директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева. |
На фоне новостей о штрафе и ограничении некоторых операций «Киви банка» ценные бумаги Qiwi стали дешеветь. Депозитарные расписки Qiwi на открытии торгов на Московской бирже 10 декабря 2020 года упали в цене на 11,7% и продавались по 896 рублей, следует из данных биржи. Позднее в ходе торгов бумаги начали отыгрывать падение. По состоянию на 14:22 мск депозитарные расписки Qiwi дешевели на 8,7% и стоили 927,5 рубля.[4][5]
2017: Регистрация в качестве оператора платежной системы Contact
17 марта 2017 года Банк России зарегистрировал КИВИ Банк (АО) в качестве оператора платежной системы Contact в едином реестре платежных операторов. С этой же даты ООО НКО «Рапида» исключено Банком России из списка операторов платежных систем. Обе кредитные организации входят в состав Группы Qiwi. Подробнее здесь.
2011: Переименование в QIWI Банк
С 16 марта 2011г. Банк «1-й Процессинговый» официально сменил свое название на «КИВИ Банк» (ЗАО) (бренд: QIWI Банк). Смена названия банка связана со стратегией унификации деятельности холдинга QIWI и объединения под единым брендом всех компаний, входящих в его состав.
Первый этап реализации этой стратегии прошел в марте 2010 года, когда «Личный кабинет» получил название Visa QIWI Wallet. Следующим шагом стала смена названия Direct Contact на QIWI Реклама, произошедшая в июле 2010 года. Наконец, в октябре 2010 г. было объявлено о переименовании холдинга OE Investments в QIWI.
2008: Переименование в «1-й Процессинговый Банк»
23 июля 2008 года Банк был переименован в Акционерный Коммерческий Банк «1-й Процессинговый Банк» (ЗАО). Изменение наименования позволило наиболее полно отразить сферу деятельности Банка, его уникальные особенности, а также видение дальнейшего развития.
По состоянию на 01.10.2010 банк занимал 426 место в рейтинге крупнейших российских банков по величине активов.
2004: Переименование в АКБ «Русский Инвестиционный Клуб»
В 2004 году Акционерный Коммерческий Банк был принят в федеральную систему страхования банковских вкладов и был переименован в ЗАО «АКБ «Русский Инвестиционный Клуб».
1993-98: Создание АКБ «Белэкономбанк»
В 1998 году у Банка появились новые акционеры. Председателем Правления Банка стал Евдаков Кирилл Владимирович.
В 1997 году Внешторгбанк выкупил 71% акций Банка и на его базе организовал Белгородский филиал Внешторгбанка. Пост Председателя Правления Банка занимал Владимир Пашенцев, позже (февраль 2013 г) Управляющий филиалом Внешторгбанка.
В 1993 году Пенсионным Фондом РФ был создан АКБ «Белэкономбанк». Банк стал опорным банком по обслуживанию пенсионных счетов в г. Белгороде и Белгородской области. Первым Председателем правления банка стал Бесхмельницын Михаил Иванович, позже (февраль 2013 года) занимающий пост Аудитора Счетной Палаты РФ.