Каган Владимир

Биография

2023: Лишение свободы на 11 лет и штраф 1,6 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере

В начале февраля 2023 года в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из трёх кредитных учреждений. Подсудимые обвиняются в хищении приблизительно 1,5 млрд рублей путём выдачи невозвратных кредитов под залог бочек с «дорогостоящим химическим сырьем», которое на самом деле оказалось обычной водой.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено в отношении руководителей ООО «КБ "Инвестиционный союз"» Мориса Расулова, АО «ТУСАРбанк» Владимира Кагана, ООО «КБ "Пульс столицы"» Дмитрия Ильина и Ирины Докучаловой. В материалах также фигурируют их предполагаемые сообщники — Георгий Циклаурия, Игорь Якубович и Петр Чистов.

АО «ТУСАРбанк»

Расследование было инициировано с подачи Агентства по страхованию вкладов в ГУЭБиПК МВД: весной 2017 года эта организация сделала запрос о проведении проверки на наличие нарушений законодательства в финансово-хозяйственной деятельности перечисленных структур. Дело в том, что в 2015–2016 гг. «Инвестиционный союз», «ТУСАРбанк» и «Пульс столицы» были лишены Центробанком лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объёмах, а также полной утраты собственных средств. По результатам проверки следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело: установлено, что в 2014 и 2015 гг. фигуранты дела активно раздавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, подконтрольным своим сообщникам.

Прокуратура, убеждённая в доказанности вины всех подсудимых, просила назначить Петру Чистову 14 лет [лишения свободы] и штраф в 3 млн руб., Георгию Циклаурии — 13 лет и 6 месяцев и 2 млн руб., Игорю Якубовичу — 13 лет и 2 млн руб., Владимиру Кагану — 11 лет и 1,6 млн руб., Дмитрию Ильину и Морису Расулову — по 9 лет и 6 месяцев и по 950 тыс. руб. каждому. Меньше всех прокурор запросил у суда для Ирины Докучаловой — восемь лет колонии и штраф в 800 тыс. руб., — говорится в публикации газеты «Коммерсантъ».

Cами подсудимые, как отмечается, вину не признают: они и их защита заявляют, что следствие и гособвинение не представили доказательства противоправной деятельности.^[1]

Примечания