Содержание |
2022
Swedbank признался в отмывании денег в Эстонии
24 марта 2022 года Swedbank заявил, что Центральная криминальная полиция Эстонии сообщила, что подозревает эстонский филиал шведского банка в отмывании денег в период 2014-2016 годов. В самом банке признали, что были такие эпизоды, и пообещали сотрудничать со следствием для быстрого разрешения ситуации.
Swedbank активно работает на рынках стран Балтии через дочерние компании в Эстонии, Латвии и Литве. Swedbank обслуживает десятки тысяч частных и корпоративных клиентов в Эстонии, Латвии и Литве через десятки филиалов и входит в тройку крупнейших банков в этих странах.
В заявлении стокгольмского банка говорится, что «уголовное расследование исходит из работы эстонского органа финансового надзора», который расследовал деятельность эстонской дочерней компании банка, Swedbank AS, в 2019 году.
Ранее эстонский финансовый надзорный орган опубликовал отчет о своих выводах относительно недостатков в работе Swedbank AS по борьбе с отмыванием денег. Согласно заявлению Swedbank, 24 марта 2022 года подразделение было проинформировано эстонскими властями о подозрении в отмывании денег.
 | Swedbank AS подробно рассмотрит и проанализирует возникшие подозрения и будет сотрудничать с властями для решения данного вопроса — сказал Swedbank, добавив, что максимальный штраф за подозреваемое преступление составляет €16 млн ( $18 млн). |  |
В странах Балтии уже произошло несколько финансовых скандалов, особенно в Эстонии и Латвии. В этих странах было подтверждено, что клиенты из России бывших советских республик использовали местные банковские сектора для проведения подозрительных операций и отмывания денег.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Самый крупный банковский скандал в регионе разразился в 2017-2018 годах, когда стало известно, что с 2007 по 2015 год через эстонский филиал датского Danske Bank прошло около €200 млрд подозрительных денежных операций из эстонских, российских, латвийских и других источников.
В апреле 2022 года Swedbank объявил о своем решении прекратить платежи в Россию и Белоруссию и из этих стран. Как отметили в банке, могут применяться отдельные исключения, "например, Swedbank продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы, - речь о клиентах, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям".[1]
Обвинение в мошенничестве бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен
В январе 2022 г шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен.
По словам главного следователя шведского Бюро по экономическим преступлениям (Economic Crime Authority) Томаса Лангрота, Боннесен, по мнению следствия, распространяла ложную информацию о том, что у Swedbank нет проблем с отмыванием средств через эстонский филиал. В 2019 году она была уволена с поста, который занимала в течение трех лет. Ранее Боннесен руководила операциями Swedbank в странах Балтии.
Swedbank, а также датский банк Danske Bank оказались в центре скандала после того, как американские финансовые органы обнаружили, что через балтийские филиалы банков были проведены сотни миллиардов евро сомнительного происхождения. Юридическая компания Clifford Chance, которая провела внутреннее расследование по заказу Swedbank, обнаружила, что в период с 2014 по 2019 годы через банк прошли платежи высокой степени риска на сумму 37 млрд евро. Согласно внутреннему отчету Swedbank, между 2008 и 2013 годами через счета в банке прошли еще около 80 млрд евро. В основном, эти средства выводились из России и стран бывшего СССР.
2021: Закрытие офиса в эстонском Кохтла-Ярве
Город Кохтла-Ярве с конца мая 2021 г стал крупнейшим городом Эстонии, в котором нет ни одного отделения банка. В конце мая офис окончательно закрыл филиал Swedbank.
2020
Штраф за сомнительные транзакции на 20 млрд евро
Swedbank обвинили в сомнительных транзакциях на 20 млрд евро. Клиентом Swedbank был и бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.
В марте 2020 г банк оштрафовала Финансовая инспекция Швеции за недочеты в борьбе с отмыванием денег. Банк обвинен в том, что он провел сомнительные транзакции через Эстонию.
В Эстонии и США расследование в отношении банка еще не закончено. Так, проверяются транзакции Swedbank на сумму в 4,8 млн долларов, которые, предположительно, проводились в нарушение санкционного режима США.
Отмена бонусов для 170 руководителей из-за скандала с отмыванием денег из России
В феврале 2020 г совет директоров Swedbank принял решение не выплачивать бонусы 170 руководителям Swedbank из-за скандала с отмыванием российских денег, который случился в 2019 году.
Swedbank впал в глубокий кризис, когда шведская телекомпания SVT раскрыла сомнительные сделки в отношении счетов в Прибалтике Swedbank. Через них были отмыты 155 млрд долларов.
Дальше была уволилена часть персонала, включая CEO. Банк, по заявлению шведских СМИ, потратил и заложил на внутренние расследования в общей сложности 200 млн долларов. Банк якобы могут ожидать штрафы на миллиарды долларов.
Представитель Swedbank Унни Джерндал заявил на весь мир, что история с отмыванием денег подорвала доверие к банку.
