2021: Арест Джалала Сулейманова
Следователи активизировали расследование хищений из банка «Кредит-Москва». В сентябре 2021 г в рамках расследования арестован первый фигурант — уроженец Дагестана Джалал Сулейманов. Ему за два дня до краха банка были переданы права требования к 549 компаниям и физлицам почти на 2 млрд руб. Долги с клиентов он уже собирал на свои махачкалинские реквизиты.
По версии следствия, касса банка оказалась пуста после того, как Геннадий Гацуков получил в ней более 3,4 млрд руб. Его имя фигурировало в "списке Титова", но позже его убрали. Годом ранее Гацуков был задержан в Венгрии по запросу прокуратуры. Банкир обратился к местным властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища.
2016: Отзыв лицензии
Банк России с 22 июля 2016 года отозвал лицензию у московского банка «Кредит-Москва». Лицензию у банка отозвали после того, как он полностью утратил свой капитал. В банк назначена временная администрация. По данным на 1 июля 2016 года, по величине активов он занимал 285-е место в банковской системе России.
