Фролов Дмитрий Алексеевич

Фролов Дмитрий Алексеевич

Биография

2013: Увольнение из МВД в связи с утратой доверия

В июле 2013 г. Дмитрий Фролов был уволен со службы в МВД из-за утраты доверия — он не задекларировал недвижимость семьи в Италии.

Фролов курировал в управлении «К» банковский сектор - как сам, так и через своих сотрудников он «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор.

2019: Арест по делу о мошенничестве и взятках

В апреле 2019 года Фролов был арестован по делу о мошенничестве и взятках. Среди прочего его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в отношении одного из девелоперов. Сам Фролов свою вину категорически отрицает.

2020: Раскрыта схема по защите банка «Кредитимпэкс» со стороны Дмитрия Фролова

7 мая 2020 года стало известно о схеме крышевания банка «Кредитимпэкс» бывшим заместителем начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрием Фроловым.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил от руководителей «Кредитимпэкса» более 87 млн рублей за покровительство кредитной организации при проведении сомнительных операций.Елена Истомина, Directum: Как no-code меняет стоимость проекта 7.5 т

По данным следователей, чтобы не лишиться лицензии, руководители банка попросили полковника Фролова стать «крышей» за комиссию в 0,1% с операций с «ненадёжными контрагентами». Её Фролов получал ежемесячно — банкиры передавали пачки наличных по €100-150 тыс. во время совместных обедов в «Кофемании», расположенной по адресу: ул. Рождественка д 6/9 к 20 стр 1 (Москва), и других заведениях.

По данным ЦБ РФ, «Кредитимпэкс» только в 2013 году провёл сомнительные операции на сумму около 13 млрд рублей. В мае 2014 года у банка была отозвана лицензия.

Как пишет газета^[1], следователи узнали о схемах от бывшего подчиненного Фролова Кирилла Черкалина, который был арестован по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей. Черкалин заключил со следствием сделку и согласился дать показать против своего бывшего начальника Фролова. Черкалин, давая показания, нарисовал схему передачи взятки:

В июле 2021 г стало известно, что Дмитрия Фролова ГСУ СКР обвиняет в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в 2007 году Фролов, тогда еще сотрудник 2-го отдела управления «К», осуществляющего надзор за деятельностью банков, вступил в доверительные отношения с банкстерами «Кредитимпэкса». ЦБ уже заподозрил его в проведении отмывочных операций, и начальник службы безопасности последнего, отставной генерал-майор ФСБ Игорь Шахов попросил своего действующего коллегу «поддержать» банк. Благодаря вмешательству Дмитрия Фролова «Кредитимпэкс» проработал еще шесть лет, и все это время генерал Шахов ежемесячно передавал своему куратору комиссионные с «отмывки» в размере $100–150 тыс.

Их встречи проходили в кафе «Кофемания» на Пушечной улице, расположенном поблизости от здания ФСБ, в которое предполагаемый взяткополучатель пешком возвращался после обеда.

Генерал Шахов избежал уголовного преследования по этому эпизоду, поскольку скончался в 2012 году. Предправления «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай успел сбежать и находится в розыске, поэтому взяткодателем в уголовном деле числится только соучредитель банка Георгий Шкурко — его будут судить вместе с Дмитрием Фроловым.

Примечания