Личный кабинет правоохранительного органа

2022: Использование сервиса для выявления критовалютных мошенников

В декабре 2022 года стало известно о том, что российские полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять криптовалютных мошенников.

«Уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков», — рассказал сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

МВД РФ запустило сервис для выявления критомошенников

Он уточнил, что проект уже внедрен и успешно работает. Кроме того, сервис помогает оценивать «финансовые риски в экономике» по всей стране, показывая результаты реализации нацпроектаов, а также демонстрируя работу в сфере лесопромышленного комплекса, ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и других направлениях.

Как напоминает РБК 9 декабря 2022 года, ранее следователи МВД завели первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.3 т

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Московской области. При себе у задержанного в двух дорожных чемоданах находились наличные на сумму свыше 190 млн рублей. Также полиция провела 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Яле.

5 декабря 2022 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков  заявил, что криптовалюту в России легализуют в 2023 году, однако её нельзя будет использовать как платёжное средство внутри страны. Криптовалюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию, подчеркнул депутат.^[1]

Примечания