Содержание |
Биография
2025: Конфискация властями США криптовалюты на рекордные $15 млрд
14 октября 2025 года Министерство юстиции США сообщило о проведении одной из крупнейших в истории операций по пресечению финансового мошенничества в криптовалютной сфере. В рамках этой антипреступной кампании американские власти конфисковали у олигарха из Камбоджи криптовалюту на рекордные $15 млрд.
Главным фигурантом расследования является 37-летний Чен Чжи (Chen Zhi) — основатель и председатель Prince Holding Group (Prince Group), многонационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже. По данным ФБР, он руководил обширной преступной сетью, охватывающей несколько континентов. Группировка занималась отмыванием денег, организацией мошеннических инвестиционных схем и кражей активов. Жертвами преступников, как утверждается, стали миллионы людей по всему миру, а нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов.
К преступной деятельности, как сказано в сообщении американского Минюста, злоумышленники привлекали работников, ставших жертвами торговли людьми: их содержали в помещениях, похожих на тюремные камеры, и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством в промышленных масштабах. Суть схемы сводилась к поиску потенциальных жертв через мессенджеры или приложения социальных сетей: людей убеждали инвестировать средства в криптовалюту, обещая значительную прибыль. На самом деле деньги похищались и впоследствии отмывались, поступая на счета, подконтрольные злоумышленникам.
В ходе операции конфискованы 127 271 биткоин, стоимость которых на момент проведения оперативных мероприятий оценивалась в $15 млрд. Чжи обвиняется в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде 40 лет лишения свободы.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
