Rietumu Banka, АО

История

2025

Национализация принадлежавших Rietumu компаний, которые строят «Квартал Марьино» в Москве

В декабре 2025 года суд удовлетворил иск генпрокуратуры РФ о передаче в собственность государства четырех компаний и их активов на территории Новой Москвы. Речь идет о структурах «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4», владеющих земельными участками общей площадью более 137 га в Марьино. Подробнее здесь.

Суд изъял у Rietumu Banka недвижимость в Москве. Среди объектов — «Новомосковский технопарк»

2 декабря 2025 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал в доход государства активы латвийского Rietumu Banka, включая 13 российских компаний, владеющих недвижимостью. Среди них — «Новомосковский технопарк» (ранее «Марьинская птицефабрика») и ряд компаний девелоперской группы «Самолет-Марьино».

По словам источника «РИА Новости», знакомого с ходом закрытого судебного заседания, первоначально исковые требования касались кредитного договора между Rietumu Banka и ООО «КИ Инвест», которое владеет более 1,24 га земельных участков и свыше 13,8 тыс. кв. м недвижимости в Москве и Подмосковье.

𝓲

Фото: Bloomberg

Генпрокуратура требовала признать недействительным перечисление банку более 105 млн рублей по этому договору, а также применить последствия недействительности сделок: обратить в доход РФ 100% долей «КИ Инвеста» и взыскать оспариваемую денежную сумму.Гид по российским системам PAM (Privileged Access Management) 88.4 т

Согласно позиции истца, Rietumu Banka организовал схему для вывода за границу доходов, полученных от аренды активов, в обход действующих в России антисанкционных ограничений. В основе данной схемы, как утверждает источник «РИА Новости», лежал кредитный договор 2016 года, срок погашения обязательств по которому был продлен вплоть до 2030 года.

Платежи по этому договору осуществлялись так, что основной долг не уменьшался, а увеличивался, что, по мнению Генпрокуратуры, не имело экономического смысла и служило исключительно для вывода капитала. В результате с 2022 по 2024 год за границу было направлено 105 292 317 рублей.

В октябре 2025 года Генпрокуратура уточнила иск, расширив требования и настаивая на взыскании в пользу государства еще 12 юридических лиц. Иск был удовлетворен в полном объеме.

Суд принял дополнительные обеспечительные меры. К уже арестованным активам «КИ Инвеста» добавились принадлежащие новым соответчикам четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью свыше 3,5 га, московская квартира, частный дом, коммерческое здание и недостроенный объект в Барвихе. Всего в доход государства были взысканы активы стоимостью примерно 30 млрд руб.^[1][2]

Арест имущества

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства, ценные бумаги и имущество латвийского банка Rietumu Banka, его российского представительства и подконтрольной московской компании «КИ Инвест». Об этом в августе 2025 года говорится в материалах суда. Ответчиками в иске ГП РФ помимо этого юрлица указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, «дочка» Rietumu Banka и ООО «КИ Инвест». Средства арестованы в пределах более 105 млн рублей.^[3]

2021

Штраф 5,85 млн евро за легализацию и отмывание средств, полученных преступных путем

В июне 2021 г Комиссия рынка финансов и капитала применила к Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушения законов легализации и отмывания средств, полученных преступным путём.

Штраф в размере 20 млн евро за помощь компаниям в уклонении от уплаты налогов

В середине апреля 2021 года латвийский кредитор Rietumu Banka заплатит десятки миллионов за помощь компаниям в уклонении от уплаты налогов. Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег, однако снизил штраф с 80 млн евро - рекордный европейский штраф, присужденный банку в 2017 году, - до 20 млн.

Согласно данным правоохранительных органов, Rietumu помогал клиентам консалтинговой фирмы France Offshore на протяжении нескольких лет уклоняться от налогов. Парижский суд первой инстанции вынес приговор по делу в 2017 году, но банк Rietumu и его бывший директор Панков попытались оспорить данное решение. Другие обвиняемые, в том числе бывший руководитель фирмы France Offshore Надав Бенсусан (Nadav Bensusan), приговоренный к пяти годам тюрьмы, решение суда не оспаривали.

Латвийский банк Rietumu Banka заплатит десятки миллионов за помощь компаниям в уклонении от уплаты налогов

Апелляционный суд Парижа подтвердил, что Rietumu Banka играл важную роль в этой мошеннической схеме, работавшей с 2008 по 2012 год, однако судьи не стали обосновывать свое решение по сокращению размера штрафа. Судья Франсуа Рейгробелле (Francois Reygrobellet) заявил, что письменное решение будет отправлено заинтересованным сторонам позже.

Парижская прокуратура просила в апелляционном суде оштрафовать банк на 60 млн евро, а его бывшего президента Александра Панкова приговорить к 2 годам условно и штрафу в 50 000 евро. Суд первой инстанции приговорил его к четырем годам условно. Апелляционный суд согласился сократить тюремный срок бывшего директора до двух лет, но оштрафовал его на 150 000 евро. Банку запрещено работать во Франции в течение пяти лет.

Пресс-секретарь Rietumu Banka отметил, что апелляционный суд учел аргументы банка и во многом пересмотрел решение суда первой инстанции в пользу банка.^[4]

Примечания