2022: У экс-руководителя банка изъяли 140 картин в Италии и обвинили в уклонении от уплаты налогов
У бывшего банкира из банка Союзный в результате обысков в Италии в марте 2022 г изъяли картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и Шагала. Всего следователи нашли более 140 полотен. Их владельца, Ланфранко Чирилло, после 20 лет работы в России обвинили в Италии в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
2018: Отзыв лицензии
Банк России с 25 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух банков: «СОЮЗНЫЙ» и «Уралтрансбанк». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.10.2018 банк «СОЮЗНЫЙ» занимал 239 место в банковской системе Российской Федерации, а «Уралтрансбанк» 196 место.
«ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.», — сообщает регулятор.
Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.
