Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг

Компания

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Собственники:
Правительство РФ
ПЕРСОНЫ (7) ПРОДУКТ (3) Цифровой паспорт (9)
СМ. ТАКЖЕ (68) СУДЕБНЫЕ ДЕЛА (65)
28.03.24Криптовалюты в России
27.03.24Политика Роскомнадзора по контролю интернета
14.03.24Binance в России
09.03.24Контур.Фокус
07.03.24Преступность в России
22.02.24Внедрение PostgreSQL и Astra Linux в Росфинмониторинге
12.02.24Стоун Энди (Andy Stone)
05.02.24Контур.Призма
31.01.24Финансирование программы Цифровая экономика
30.01.24Telegram Мессенджер
29.01.24Сандаков Яков Павлович
25.01.24Импортозамещение программного обеспечения в госсекторе
02.01.24Meta (ранее Facebook) в России
29.12.23Елисеев Феликс Викторович
21.12.23Эволюция роботов: от RPA к интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов
02.11.23Прозрачный блокчейн
28.06.23Биткоин (Bitcoin) в России
26.06.23ЛесЕГАИС учёта древесины
16.03.23Apibank Мои самозанятые
27.02.23Федоров Михаил Николаевич
27.02.23Короткий Юрий Федорович
21.02.23Стебихов Алексей Александрович
20.01.23Единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов
28.12.22Знай своего клиента (Know Your Customer)
19.10.22Информационные технологии в МВД России
14.09.22Картели в здравоохранении
29.08.22Единая информационная система проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА)
04.08.22ИИ в аналитике: что за пределами BI
02.08.22ВТБ Лизинг
21.07.22Альфа-Лизинг (Альфамобиль) (PIX RPA Platform)

<< < 1 2 3 > >>

Активы

Конечные собственники

+ Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

История

2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек

В феврале 2023 г президент РФ Путин увеличил штат терорганов Росфинмониторинга до 505 человек (+7% к августу 2022 года и +70% к штату на момент создания службы в 2012 году).

2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел

В течение 2022 года по материалам Росфинмониторинга (РФМ) было выполнено свыше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, из которых более 20% завершились возбуждением уголовных дел. Об этом 17 марта 2023-го сообщил заместитель директора РФМ Олег Крылов.

«
С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещённых средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей, — сказал Крылов в интервью «АиФ».
»

С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел

По его словам, объём подозрительного финансового потока, исходящего из России, снизился примерно на треть. При этом в 2022-м на территориях иностранных государств были заморожены средства на сумму более 72 млн рублей. Трансграничные денежные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны и государства Юго-Восточной Азии.

Замдиректора РФМ отметил, что в 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений были выявлены в отношении более 70 организаций. В течение 2022-го Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами были ликвидированы 11 финансовых пирамид, в связи с деятельностью которых возбуждены более 60 уголовных дел. Кроме того, объявляются лжеюристы, которые часто для создания видимости реальной работы используют легально зарегистрированные организации. Активную деятельность продолжают вести телефонные мошенники. В целом, сумма легализованных преступных доходов в 2022 году, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей.

«
С распространением цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые виды нелегальной деятельности. Широкое использование онлайн-каналов и мобильной связи для обслуживания клиентов повышает скорость и удобство доступа к финансовым услугам, но в то же время делает граждан более уязвимыми к действиям кибермошенников и угрозам социальной инженерии, — отметил Крылов, слова которого приводит «АиФ».[1]
»

Примечания