Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг
Собственники:
Правительство РФ
Содержание |
- Компания `Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)` не участвует как истец
- Всего судебных дел ответчика `Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ)` - 1 на 0,0 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А40-298825/2023 в АС города Москвы | - ООО "НИТ" | - АО "ГТЛК" - ГБУ Управление МТСО - МИД России - Минтранс России - ООО "ИАС24" - Росстат - ФГБУ "СИЦ МИНТРАНСА РОССИИ" - ФКУ "Аппарат Общественной палаты России" | ||
А19-20960/2023 в АС Иркутской области | - ООО "21 ВЕК" | - "Байкал Тайм КО.,Лимитед" - Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве - ИФНС России № 15 по г. Москве - Прокуратура Иркутской области | ||
А40-164778/2023 в АС города Москвы | - ООО "АйДиСМ" | - ООО "Транзит Сервис" | - ИП Богданов Алексей Юрьевич - ООО "ВЭНКО" | |
А40-110893/2023 в АС города Москвы | - ООО "ДДД2" | - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | ||
А41-10616/2023 в АС Московской области | - ООО "ГАЛАКТИКА" | - Наймикс | - Авдышев Виталий Вачаганович - АО "СУ-111" - Прокуратура Московской области | |
А40-6436/2023 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ООО "НИРС" | - АО "АНК" - Германий - АО "ЗАВОД "МЕТЕОР" - АО "КРЭТ" - АО "НИИ "ФЕРРИТ-ДОМЕН" - АО "НИИЭМП" - АО "СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" - ООО "НИИРК-Инвест" - ПАО "КЭМЗ" | ||
А40-1562/2023 в АС города Москвы | - ООО "ОРИЕНТ БРИДЖ" | |||
А68-14215/2022 в АС Тульской области | - АО "РИР" | - Навальный Алексей Анатольевич | - АО "СБЕРБАНК КИБ" | |
А40-198333/2022 в АС города Москвы | - ООО "Мега-Ресурс" | - ООО "ДСВ САХАЛИН" | - АО "РТА ЭЙР ЭНД СИ" | |
А40-1858/2022 в АС города Москвы | - ТОО "AKSU TRAVEL" | - 2КОМ | - АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | |
А82-17604/2021 в АС Волго-Вятского округа | - АО "БУЛГАР БАНК" | - Глуховской Михаил Маркович | - АО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ" - АО "КИВИ БАНК" - АО "ФПК" - АССОЦИАЦИЯ СРО "ЦААУ" - БАНК РОССИИ - Глуховская Елена Александровна - Довиденко Татьяна Борисовна - Заврин Дмитрий Михайлович - Инспекция административно-технического надзора - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО - Кузнецов Сергей Валентинович - Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области - ООО "ПСБ ЛИЗИНГ" - ООО "Ярнет" - ООО НКО "ПэйПал РУ" - Отряд пограничного контроля ФСБ России в МАП Шереметьево - МегаФон - УФССП России по Ярославской области - ф/у Вершинин Владимир Николаевич - Ярославский районный суд Ярославской области | |
А40-190043/2021 в АС города Москвы | - ИП Минаев Николай Васильевич | - Сбербанк | - Банк России - Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве - Минаев Евгений - РКЦ г. Курильска | |
А33-21190/2021 в АС Красноярского края | - ООО "ПАРТНЕР-ЮГ" | - ОАО "Красцветмет" | - ГУ МВД России по Московской области - ООО "ЦИБ-Сервис" - Прокуратура Волгоградской области | |
А33-19226/2021 в 3 арбитражный апелляционный суд | - ООО "ПАРТНЁР" | - ОАО "Красцветмет" | - ГУ МВД России по Московской области - МРУ Росфинмониторинга по СФО - ООО "ЦИБ-Сервис" - Прокуратура Волгоградской области | |
А40-131709/2021 в АС Московского округа | - АО "ГПТП "ГРАНИТ" - АО "НПО ЭНЕРГОМАШ" - АО "ПРОЕКТМАШПРИБОР" - к/у Яцкевич И.Н. - Кулаков Святослав Игоревич - Мацоцкий Сергей Васильевич | - АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" - Ассоциация " Сибирская гильдия антикризисных управляющих" - Ассоциация "СГАУ" - Ассоциация МСОПАУ - АУ "СРО СС" - Валерий Викторович Макаров - Лящ М Ю - Макаров Валерий Викторович - МИФНС №11 - НП СОАУ СЗ - ООО "СМНУ54" - ПАУ ЦФО - СОЮЗ "СРО АУ СЗ" - СОЮЗ АУ "СРО СС" - Яцкевич Ирина Николаевна | ||
А40-125338/2021 в АС города Москвы | - ООО "ЯБЛОЧНЫЙ ГАРАЖ" | - ООО "Цифра Один" | - АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | |
А13-7065/2021 в 14 арбитражный апелляционный суд | - АО "ЗАУБЕР БАНК" - АО "ПРОМЭНЕРГОБАНК" - АО КБ "МОДУЛЬБАНК" - АО КБ "СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ" - Володин А.М. - Грибов Сергей Вениаминович - ед.уч.Красавин Алекксей Сергеевич - ед.уч.Красавин Алексей Сергеевич - Зельцер Антон Игоревич - к/у Кувтырева Ольга Михайловна - Крюков Николай Сергеевич - ОГИБДД УМВД России по г.Череповцу - ОГИБДД УМВД России по Никольскому району - ООО КБ "Аксонбанк" - Отдел адресно-справочной работы УФМС России по ВО - отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Харовский" - Отдел ЗАГС по городу Череповцу и Череповецкому району - ПАО "ЗЖБИИК" - Серышева Людмила Николаевна - Смирнов Дмитрий Александрович - Сорокин Валерий Александрович - Стуков Вадим Леонидович - Титова Юлия Александровна - Управление по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области - Управление ПФ России по Вологодской области - ФБУ "КП" по Вологодской области - Финансовый управляющий Кувтырева Ольга Михайловна - ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Вологодской области" | |||
А40-50329/2021 в 9 арбитражный апелляционный суд | - ИФНС России № 17 по г. Москве - Казейкин.В.В - ООО "ВОЛЬГАФИЛЬМ" - ООО "ЁЛКИ-ДИСТРИБУШН" - ООО "Метрополитэн Медиа" - ООО "РВВ ФИЛМ" - Фонд кино - Щербанов Дмитрий Александрович | - ООО "ТРИОФИЛЬМ" | - АО "ПЕРВЫЙ КАНАЛ. ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ" - АО "СТС" - Казейкин Валерий Васильевич - ООО "Аэрогрупп" - ООО "КИНОКОМПАНИЯ №1" - ООО "МИКРОФОН" - ООО "НОВЫЙ ФИЛЬМ" - ООО "Парнас-Медиа" - ООО "Пи Ай Телеконтент" - ООО "ПРОРАЙТ" - ООО "ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ4" - ООО "Телекомпания ПЯТНИЦА" - ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ" - ООО "ЦЭР Северо-Западного региона" - ПАУ ЦФО |
Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
История
2023: Увеличение штата терорганов до 505 человек
В феврале 2023 г президент РФ Путин увеличил штат терорганов Росфинмониторинга до 505 человек (+7% к августу 2022 года и +70% к штату на момент создания службы в 2012 году).
2022: По материалам Росфинмониторинга возбуждено 1,3 тыс. уголовных дел
В течение 2022 года по материалам Росфинмониторинга (РФМ) было выполнено свыше 6 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере, из которых более 20% завершились возбуждением уголовных дел. Об этом 17 марта 2023-го сообщил заместитель директора РФМ Олег Крылов.
С использованием материалов ведомства правоохранительными органами возбуждено около 1300 уголовных дел. Сумма возмещённых средств превысила 5 млрд рублей. Наложен арест на деньги и имущество фигурантов на сумму более 21 млрд рублей, — сказал Крылов в интервью «АиФ». |
По его словам, объём подозрительного финансового потока, исходящего из России, снизился примерно на треть. При этом в 2022-м на территориях иностранных государств были заморожены средства на сумму более 72 млн рублей. Трансграничные денежные потоки в страны Запада сокращаются, вместе с тем примерно в пять раз увеличились потоки в арабские, центрально-азиатские страны и государства Юго-Восточной Азии.
Замдиректора РФМ отметил, что в 2022 году участились случаи использования в противоправных целях микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Признаки таких нарушений были выявлены в отношении более 70 организаций. В течение 2022-го Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами были ликвидированы 11 финансовых пирамид, в связи с деятельностью которых возбуждены более 60 уголовных дел. Кроме того, объявляются лжеюристы, которые часто для создания видимости реальной работы используют легально зарегистрированные организации. Активную деятельность продолжают вести телефонные мошенники. В целом, сумма легализованных преступных доходов в 2022 году, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд рублей.
С распространением цифровых технологий в финансовой сфере появляются новые виды нелегальной деятельности. Широкое использование онлайн-каналов и мобильной связи для обслуживания клиентов повышает скорость и удобство доступа к финансовым услугам, но в то же время делает граждан более уязвимыми к действиям кибермошенников и угрозам социальной инженерии, — отметил Крылов, слова которого приводит «АиФ».[1] |