| Разработчики: | Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Основная статья: Коррупция (мошенничество, взятки): Россия и мир
2023: Вложение 340 млн рублей «Росфинмониторинга»
Единая информационная система в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которую развивает Росфинмониторинг, получит обновленный модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций». Для этого ведомство готово потратить 340 млн рублей, пишет 20 января 2023 года «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы соответствующей госзакупки.
Речь идет о расширении состава криптовалют (bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin), улучшении анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечении мониторинга и оповещение о начале движения средств по криптовалютному адресу, получении информации о криптовалютных адресах из внешних источников и улучшении аналитических инструментов и пользовательского интерфейса, поясняет преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.
После доработки системы Росфинмониторинг сможет создать и вести реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, пояснил член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы Михаил Успенский. Кроме того, контракт предполагает развитие информационного анализа и управления рисками на основе обмена информацией с внешними базами данных, добавил директор по взаимодействию с государственными органами оператора дата-центров BitRiver Олег Огиенко.
Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин указал, что к началу 2023 года деятельность Росфинмониторинга по слежке за криптовалютными трансакциями не находится в открытом доступе. По его словам, регулятор много сотрудничал с зарубежными партнёрами. Какие именно системы сейчас доступны ведомству, не уточняется. Тугарин указал, что для эффективной работы «Росфинмониторингу» необходимо сотрудничать с зарубежными коллегами и обновлять российскую базу данных. Для этого нужно договориться о работе с сервисами в странах, которые не накладывают санкции против России.[1]
Примечания
