| Компания: | Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) |
28 января 2020 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Ведение и контроль списков Dow Jones».
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования международного и российского законодательства в сфере ПОД/ ФТ/ ФРОМУ предписывают кредитным организациям необходимость выявления среди клиентов публичных должностных лиц, проверки клиентов и совершаемых операций по различным спискам. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
Решение Dow Jones Risk & Compliance (далее – списки Dow Jones) предназначено для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. База данных собирается из различных источников и регулярно обновляется.
Решение ЦФТ-Банк позволяет выполнять проверку по спискам Dow Jones, выявлять факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Возможность гибкой настройки необходимости и жесткости проверок в разрезе конечных списков позволяет осуществлять проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля и другими регламентами банка. Возможность контроля по спискам Dow Jones при работе с клиентской базой и выполнении операций упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов и контрагентов.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
- Ведение и контроль списков Dow Jones;
- Возможность гибкой настройки контроля в разрезе различных списков при проверке клиентской базы и выполнении операций.
Докладчик на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты". Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
