Содержание |
Биография
2020: 11 лет тюрьмы за отмывание денег
В середине ноября 2020 года бывшего президента и главного исполнительного директора компании Sanovas, производящей инструменты для гинекологических операций, приговорили к 11 с лишним годам (135 месяцам) тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и за отмывание денег.
Окружной судья США вынес обвинительный приговор 49-летнему Ларри Геррансу (Larry Gerrans) после двухнедельного судебного разбирательства в Сан-Франциско. Присяжные также признали Герранса виновным в присвоении имущества преступным путем, предоставлении ложных сведений в государственные органы, неуважение к суду и подкуп свидетелей.
Суд доказал, что в 2015 году Герранс перевел более $2,6 млн из фондов Sanovas себе и двум подконтрольным ему компаниям - Halo Management Group и Hartford Legend Capital Enterprises. Герранс использовал эти деньги, чтобы купить дом в Сан-Ансельмо (Калифорния) за $2,57 млн. По данным федеральной прокуратуры, не менее $2,3 млн из этих денег были отмыты через компанию Hartford Legend, а затем переведены на счет условного депонирования для покупки дома.
Герранс также использовал деньги, которые снял с пенсионного счета компании в 2013 и 2014 годах, чтобы купить Maserati и кольцо с бриллиантом, а также оплатить аренду. Позже попросил недавно созданный совет директоров компании Sanovas возместить ему потраченные средства. Прокуратура также представила доказательства, что в 2017 году Герранс использовал корпоративную кредитную карту Sanovas для оплаты таймшера в размере $44000, $12500 за ковровое покрытие для своего дома и $32000 для уплаты налогов на недвижимость.
Кроме того, Герранс предоставил ФБР фальшивые документы во время уголовного расследования, а когда ему впервые было предъявлено обвинение по делу, он нарушил предписанное судом условие залога и попытался воздействовать на свидетеля.[1]
Примечания
| Материал подготовлен на основе информации из открытых источников |
